Защита от субсидиарной ответственности

Привлечение к субсидиарной ответственности — является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов. В этом случае долги будут погашаться за счет имущества контролирующих должника лиц (КДЛ): руководителей, учредителей и бенефициаров.

Эксперты нашей компании специализируются на проблемах привлечения к субсидиарной ответственности и готовы оказать правовую помощь на любой стадии.

Кейс № 1. Стратегия наилучшей защиты от субсидиарной ответственности на примере защиты от взыскания более 400 миллионов рублей с топ-менеджмента крупнейшего МФО на Урале

В нашу компанию обратился клиент, собственник бизнеса по микрокредитованию крупнейшей сети компаний на Урале. Для развития бизнеса было привлечено около 200 000 000 млн. рублей от частных инвесторов, все остальные поступления — это погашения кредитов.

В конце 2018 года возникла резкая неплатежеспособность кредитного портфеля, усугубилась еще и тем, что должники-физические лица научились проводить процедуру банкротства физических лиц и избавляться от долгов что негативно повлияло на бизнес по микрокредитованию. Кредиторы – инвесторы обратились с заявлением о банкротстве компании.

Необходимо подчеркнуть, что клиент своевременно обратился в нашу компанию.

Что было сделано:

1. Аудиторская проверка компании (является обязательной для компаний с оборотом более 800 млн.руб).
2. Анализ всех сделок по выдаче денег инвесторов в форме займов физическим лицам (более 10 000 сделок).
3. Выявление подозрительных сделок в контексте оспоримости по нормам Закона о банкротстве.
4. Анализ бухгалтерской документации по наличию несоответствия нормам Закона о бухгалтерском учете и поиск искажений ее содержания.

Сложности дела:

1. Были выплачены дивиденды топ- менеджменту незадолго до банкротства. Данную сделку начал оспаривать конкурсный управляющий. Все силы бросили на ее защиту как ключевое обстоятельство доведения должника до банкротства. Успешно, иначе было бы доказано причинение менеджментом компании вреда. Также были защищены ряд иных сделок.
2. Пока шли суды по защите сделок, было приостановлено дело по взысканию субсидиарной ответственности, поскольку убедили суд, что непосредственно сделки связаны с доказыванием добросовестного поведения менеджмента компании.
3. Очень много документов было утеряно менеджерами среднего звена. Пришлось их в спешном порядке восстанавливать. Трудность заключалась в том, что после введения конкурсного производства полномочия директора прекращаются и он уже не имеет права от имени компании запрашивать и получать какие — либо документы. В связи с чем на этапе наблюдения в первую очередь была восстановлена вся необходимая документация.

В итоге суд отказал привлекать контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на сумму в 400 000 000 рублей.

Стоимость защиты — 3 млн. рублей.

Срок оказания услуги — 1,5 года.

Кейс № 2, который мы не взяли в работу

К нам обратились клиенты, уже после того, как в первой инстанции суд привлек их к субсидиарной ответственности. Самая большая ошибка менеджмента- отказ от внешних юристов и попытка спасти себя с помощью Inhouse (штатных) юристов. Результат – весь топ-менеджмент, включая директора и учредителей были привлечены к субсидиарной ответственности.

Мы всегда говорим, что выбор юриста- это как выбор врача. Вы же не доверите операцию на сердце педиатру? Риторический вопрос…

Как можно было бы гарантировано избежать субсидиарную ответственность топ- менеджменту или хотя бы спасти учредителей?

Контролирующим компанию лицам с недавнего времени предоставлены права оспаривать все действия и сделки должника и директора вплоть до действий по выдаче доверенностей и иным образом защищать свои права с того момента, когда на таких лиц подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. Ранее, Закон о банкротстве не наделял такими правами контролирующих должника лиц. Конституционный Суд Российской Федерации Постановлением № 49-П от 16.11.23 фактически предоставил такую возможность привлекаемым лицам. Началась новая эпоха механизмов защиты от субсидиарной ответственности. 

Все недобросовестные действия совершал директор, и учредителю было необходимо доказать это следующим образом:

1. оспорить действия директора, включая подписание невыгодной сделки, ставшей основанием для банкротства компании. В случае признании данной сделки недействительной, банкротство компании вообще было бы прекращено;
2. защита от признания сделок недействительными, на основании которых и было подано заявление о взыскании субсидиарной ответственности с приостановкой рассмотрения такого заявления до завершения процессов по сделкам;
3. Восстановление документов, которые отказался передавать директор конкурсному управляющему.

Ничего этого не было сделано. Итог понятен, очень жаль.

Кейс № 3. Нестандартная стратегия защиты, «когда все было проиграно»

Контролирующего должника лица привлекли к субсидиарной ответственности, решение вступило в силу.

Нестандартными методами добились «потопления» субсидиарного долга в глубинах банкротных дел.

Рассказать подробнее про данный кейс сможем на нашей встрече.

Защита контролирующего лица от субсидиарной ответственности: способы и профилактика

Контролирующее должника лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в случае, когда его действия (бездействие), повлекшие негативные последствия на стороне должника, не выходили за пределы обычного делового риска и не были направлены на нарушение прав и законных интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего всех кредиторов. Это и нужно доказывать.

Самый правильный метод — вести бизнес так, чтобы не причинять вреда другим участникам экономической деятельности. Избежать субсидиарной ответственности директору и главному бухгалтеру поможет соблюдение следующих рекомендаций:

1. Не продавайте активы компании по заниженной цене.
2. При потере какой-либо отчетной документации обеспечьте ее восстановление в максимально сжатые сроки.
3. Сохраняйте всё в копиях с мета-тегами времени и места создания документа.
4. Не заключайте сделки, которые содержат невыгодные для организации условия и проводятся с подставными лицами.
5. Сотрудники в найме должны отказываться от токсичных и незаконных указаний топ-менеджмента.
6. Проверяйте контрагентов, прежде чем начать с ними сотрудничество.
7. При невозможности погашения долгов, в кратчайшее время обратитесь в арбитражный суд с заявлением о банкротстве своей компании.

Такая модель ведения бизнеса поможет доказать, что менеджмент добросовестно и в полном объеме исполнил свои обязательства и сделал все от него зависящее.  Чтобы не допустить ошибок при сборе доказательств того, что его действия соответствуют закону, необходимо нанять опытного специалиста  и не полагаться на штатных юристов.  Данная категория дел имеет множество подводных камней, влияющих на его исход. Благодаря высокому профессионализму и большому опыту в практике наших специалистов наши клиенты были защищены.

Стоимость защиты от субсидиарной ответственности

Затраты на правовую помощь точно обойдутся вам дешевле, чем оплата субсидиарный ответственности, которая будет с вами всю жизнь, пока вы ее не погасите. Субсидиарная ответственность не списывается при личном банкротстве физического лица.

Успешная защита компанией «Легко!» трех КДЛ от взыскания субсидиарный ответственности в размере более 400 000 000 рублей.